Skladnost in KYC: samozavest pri vsakem poslovnem koraku!

Urba360: vaš partner za upravljanje tveganj KYC, skladnosti in ugleda.

Poenostavite postopke skladnosti in KYC

Zgodaj prepoznajte tveganja skladnosti in ugleda. Dostopajte do zanesljivih podatkov o politično izpostavljenih osebah (PEP), sankcijah, regulatornih ukrepih in negativnih medijskih objavah – vse na eni platformi. Odločajte se odločno, ostanite skladni in poenostavite postopke skrbnega pregleda ter KYC s platformo Urba360.

  • Pospešite postopke skrbnega pregleda

    Optimizirajte delo pri preverjanju novih strank, dobaviteljev in partnerjev ter poenostavite skladnostne postopke ob vključevanju.

  • Podprite globalno poslovanje

    Okrepite svojo mednarodno dejavnost z varnimi in zanesljivimi podatki o globalnih tveganjih za transakcije in partnerstva.

  • Zaščitite se pred sankcijami in pravnimi tveganji

    Ostanite korak pred regulativo in preprečite drage globe z nadzorom nad izpostavljenostjo sankcioniranim posameznikom in entitetam.

  • Izboljšajte kakovost odločanja o tveganjih

    Izboljšajte kreditne in nabavne procese z naprednimi skladnostnimi podatki ter preverite, ali poslovni partnerji delujejo v skladu s pravnimi in etičnimi zahtevami.

Ključni razlogi za uporabo vpogledov KYC in preverjanja skladnosti

Modul KYC Compliance Screening je dodatna funkcionalnost, dostopna uporabnikom Urba360 zahvaljujoč partnerstvu z LSEG, enim vodilnih svetovnih ponudnikov skladnostnih podatkov.

Odkrijte vpoglede in funkcionalnosti URBA360

Preverjanje skladnosti. Za vsako podjetje.

Mala in srednje velika podjetja (MSP)

Preverjanje skladnosti (compliance screening) pomaga malim in srednjim podjetjem (MSP) pri izpolnjevanju obveznosti glede preprečevanja pranja denarja (AML) in spoznavanja strank (KYC), brez potrebe po obsežnih sistemih ali velikih kadrovskih virih.

 

Omogoča hitro oceno novih poslovnih partnerjev, zmanjšuje izpostavljenost sankcioniranim osebam ali politično izpostavljenim osebam (PEP) ter pomaga ostati korak pred uglednimi tveganji, hkrati pa podpira regulativno skladnost, ko podjetje raste.

Velika podjetja

Za podjetja na ravni korporacij (enterprise‑level) preverjanje zagotavlja enotnost postopkov preprečevanja pranja denarja (AML) in preverjanja tretjih oseb po ekipah in regijah.

 

Avtomatizacija KYC postopkov in skrbnega pregleda (due diligence) prihrani čas, zmanjša možnost človeške napake ter zagotavlja jasen revizijski zapis, ki krepi notranje upravljanje in pripravljenost na regulativne zahteve.

Multinacionalna podjetja

Multinacionalna podjetja se opirajo na preverjanje skladnosti, da upravljajo kompleksna tveganja skladnosti na različnih trgih. Preverjanje podpira centralni nadzor in lokalne zahteve ter vam pomaga prepoznati visoko tvegane subjekte, spremljati spremembe v realnem času in ostati skladni z mednarodnimi predpisi.

Oglejte si tudi

Pogosta vprašanja o skladnosti in postopkih KYC