KYC in skladnost za zanesljive poslovne odločitve

Poslujte pametneje s Coface. Upravljajte tveganja skladnosti, ugleda in KYS s Urba360.

Poenostavite postopke skladnosti in KYC (poznaj svojo stranko)

Zgodaj prepoznajte tveganja, ki jih prinašata skladnost poslovanja in ugled podjetja. Dostopajte do preverjenih podatkov, kjer so vključene politično izpostavljene osebe (PEP), preverjanje sankcij, izvršilni ukrepi ter negativne medijske objave – vse na eni platformi. Sprejemajte odločitve samozavestno, poskrbite za učinkovito preprečevanje pranja denarja in ostanite skladni s predpisi. Z uporabo platforme Urba360 bosta skrbni pregled stranke ter KYC postopek močno poenostavljena, na voljo pa vam je tudi natančna boniteta podjetij za boljše upravljanje tveganj.

  • Sprejemajte pametnejše odločitve o tveganjih

    Podprite kreditne in nabavne odločitve z obogatenimi podatki, kjer sta v ospredju skladnost poslovanja in natančna boniteta podjetij. Zagotovite, da vaši poslovni partnerji in dejanski lastniki subjektov, s katerimi sodelujete, v celoti izpolnjujejo pravne in etične standarde.

  • Izognite se kaznim in pravnim posledicam

    Ostanite skladni z nenehno spreminjajočimi se regulativnimi zahtevami in se izognite dragim globam tako, da pravočasno prepoznate in upravljate izpostavljenost sankcioniranim osebam in subjektom.

  • Podprite globalno poslovanje

    Z zaupanjem izvajajte čezmejne transakcije in gradite mednarodna partnerstva. Zanesljiva globalna obveščevalna tveganja in sistematično upravljanje tveganj vam omogočajo varno širitveno strategijo na tuje trge.

  • Pospešite skrbni pregled (due diligence)

    Zmanjšajte obremenitev pri preverjanju novih strank, dobaviteljev in partnerjev ter pospešite postopke vključevanja (onboarding) in skladnostne procese.

Najpomembnejši razlogi za uporabo vpogledov KYC in preverjanje skladnosti

Modul za preverjanje skladnosti in KYC (poznaj svojo stranko) je dodatni modul, ki je na voljo uporabnikom Urba360 prek našega partnerstva z LSEG, enim vodilnih svetovnih ponudnikov podatkov, ki jih zahteva skladnost poslovanja.

Rešitev za preverjanje skladnosti za vsako podjetje

Mala in srednje velika podjetja (MSP)

Preverjanje skladnosti pomaga malim in srednje velikim podjetjem izpolnjevati obveznosti glede preprečevanja pranja denarja (AML) in poznavanja strank (KYC) brez kompleksnih sistemov ali dodatnih virov.

Omogoča vam hitro oceno novih partnerjev, kjer se preveri boniteta podjetij, izogibanje izpostavljenosti, ki jo prinaša preverjanje sankcij ali politično izpostavljene osebe, ter ohranjanje prednosti pred tveganji za ugled. To neposredno podpira skladnost poslovanja, ko se vaše podjetje širi.

Velika podjetja

Za podjetja na ravni velikih podjetij pregledovanje prinaša doslednost pri preverjanjih, ki jih zahteva preprečevanje pranja denarja (AML) in preverjanjih tretjih oseb v vseh ekipah in regijah.

Avtomatizacija KYC in skrbnega pregleda prihrani čas, zmanjša ročne napake in zagotavlja jasno revizijsko sled, kar krepi notranje upravljanje in regulativno pripravljenost.

Multinacionalna podjetja

Globalna podjetja se za upravljanje tveganj skladnosti s predpisi na različnih trgih zanašajo na napredno pregledovanje. Podpira centralni nadzor in lokalne zahteve, kar vam pomaga odkriti subjekte z visokim tveganjem (kjer so vključeni tudi dejanski lastniki), spremljati spremembe v realnem času in ohranjati skladnost poslovanja z mednarodnimi predpisi.

Oglejte si tudi

Pogosta vprašanja o skladnosti in postopkih KYC